محدودیت‌های فعالیت در بایننس

یکی از مشکلات و موانع بزرگ برای ترید در بایننس، تحریم بودن ایران در این سایت است که در صورت شناسایی موجب مسدود شدن حساب کابری شما خواهد شد. وان سرور با ارائه راهکارهای متنوع و جدید این مشکل را برای شما حل کرده است.برای خرید سرور مجازی با گارانتی 100% بازگشت وجه برای ترید در بایننس کلیک کنید.

تمکین بایننس از FATF / برداشت دارایی در صورت احراز هویت کامل

صرافی باینانس به زودی محدودیت های گسترده‌ای برای کاربران احراز هویت نشده اعمال خواهد کرد.

احراز هویت یکی از زیرساخت‌های مهم در جریان‌ فناوری‌های مالی است. قرار بر این است که شناخت هویتی افراد در فضایی امن ثبت و ضبط شود و به واسطه همین داده و اطلاعات از داده‌های مالی آنها در این بستر حفاظت شود. نه خبری از گاوصندوق‌های پیچیده است و نه خبری از دزدگیرهای فیزیکی. در دنیای امروز لمس امنیت تفاوت پررنگی با امنیت مالی در دنیای فیزیکی دارد. حالا که دارایی‌های دیجیتال مفهومی پذیرفته شده در دنیای امروز است؛ ساختار امنیتی نیز باید در همین مسیر روزآمد شود. اهمیت تقویت سیستم امنیت تا جایی است که حتی برخی مدیران صرافی‌های بزرگ رمزارز بین‌المللی برای صیانت از دارایی‌های دیجیتال حاضر به کناره‌گیری از مدیریت سیستم خود می‌شوند.

به هر روی صرافی‌های رمزارز رویکر ایجاد امنیت خود را بر اساس همین مدار تنظیم می‌کنند. آنچه در این شرایط اهمیت قابل توجهی پیدا خواهد کرد، ساختار و زیرساخت‌های امنیتی است. این زیرساخت‌ها اغلب مبتنی بر قانون‌های پذیرفته شده داخلی هر کشور و در مرحله بعد بین‌المللی است. پیشگیری از پولشویی، تلاش برای تقویت دیورهای امنیتی و مواردی از این دست همه و همه برای ایجاد امنیت مالی تدوین می‌شوند. قوانین FATF یکی از همین زیرساخت‌های مورد توجه است.

از همین رو صرافی رمزارز باینانس که بزرگ ترین صرافی رمزارز بین‌المللی محسوب می شود، در راستای عمل به توصیه های مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم کارگروه اقدام ویژه مالی FATF، تصمیم گرفته امکان برداشت رمزارزها محدودیت‌های فعالیت در بایننس و پول های فیات ( به شکل دلار، یورو،…) را برای کاربرانی که تا هفته آینده اقدام به احراز هویت نکنند، به طور کامل مسدود کند.

آن طور که در بیانیه باینانس آمده، آن دسته از کابرانی که اقدام به احراز هویت را محدود (اطلاعات پایه نظیر ایمیل و محل سکونت) کنند از این پس فقط قادر خواهند بود تا حداکثر معادل ۰.۰۶ بیت‌کوین برداشت داشته باشند. این رقم پیش از این معادل دو بیت کوین در روز بود. آن دسته از کاربرانی که احراز هویت را به طور کامل انجام دهند ( به دلیل تحریم ها، کاربران ایرانی از استفاده از باینانس منع شده اند) محدودیتی در برداشت روزانه نخواهند داشت.

صرافی باینانس همچنین اعلام کرده کاربرانی که از افتتاح حساب کاربری آن ها دو ماه و کمتر گذشته باشد حق استفاده از اهرم معاملاتی بیشتر از ۲۰ را نخواهند داشت. حداکثر اهرم مجاز برای کاربران قدیمی تر ۱۲۵ است. از طرف دیگر به دنبال سختگیری برخی از دولت ها بر روی فعالیت باینانس، مدیر عامل این صرافی- ژایو چنگ پنگ- اعلام کرد این صرافی آماده همکاری با کشورهایی است که در آن ها اجازه فعالیت دارد و در آینده شاهد افتتاح دفاتر نمایندگی بیشتری از این صرافی در نقاط مختلف جهان خواهیم بود.

این روند در راستای حرکت باینانس به سمت قانونی شدن است. بر اساس اظهار نظرهای منتشر شده، صرافی باینانس می‌خواهد به نهادی کاملا قانونی تبدیل شود که فعالیت هایش در چارچوب مقررات پیش رود. چانگ پنگ ژائو، موسس صرافی بایننس در راستای همین اطلاعات اعلام کرده، در صورت لزوم آماده است، از سمت خود کناره گیری کند تا این کار انجام شود.

این موضوع البته در حالی است که برخی از کشورها از جمله انگلیس، ایتالیا، کانادا و ژاپن فعالیت های باینانس را در کشور خود به طور کامل غیرقانونی اعمال کرده یا به شهروندان خود در خصوص استفاده از این پلتفرم هشدار داده اند.

سال ۸۷ در رشته علوم‌ارتباطات اجتماعی با گرایش روزنامه‌نگاری در دانشگاه آزاد، واحد تهران‌مرکز پذیرفته شدم. از همان ابتدای ورودم به دانشگاه فعالیت‌های رسانه‌ای خود را به شکل پراکنده آغاز کردم اما از سال ۹۳ به شکل حرفه‌ای و رسمی وارد دنیای رسانه شدم. فعالیت در روزنامه‌ جهان‌صنعت و تلویزیون اینترنتی اکوایران علاقه‌ام را به حوزه اقتصادی بیشتر کرد و در نهایت هم حوزه فناوری‌های مالی به دلیل جذابیت‌هایش باعث شد تا وارد تیم رسانه‌ای راه پرداخت شوم.

احراز هویت KYC اجباری برای تمام کاربران صرافی بایننس

صرافی بایننس در طی بیانیه ‌ ای اعلام کرد دسترسی کاربران بدون تکمیل فرایند احراز هویت KYC محدود خواهد شد .

صرافی ارز دیجیتال بایننس ارائه ‌ ی خدمات به کاربران را متوقف می ‌ کند؛ مگر آنکه با الزامات احراز هویت KYC و قوانین مبارزه با پول ‌ شویی (AML) توافق کنند .

صرافی ارز دیجیتال بایننس به دنبال ادعاهایی مبنی بر فعالیت مشاغل غیر مجاز در سراسر جهان مورد هدف بسیاری از حوزه‌های قضایی قرار گرفته است؛ ازاین ‌ رو به ‌ صورت عمومی اعلام کرد که برای ایجاد شفافیت و کاهش فشار بازرسی ‌ های مکرر قصد دارد روش احراز هویت جدید « شناسایی مشتری » (Know Your Customer) را که به‌اختصار با KYC نشان داده می ‌ شود، برای تمام کاربران فعال پلتفرم خود الزامی کند .

در بیانیه ‌ ی رسمی بایننس گفته شده است :

در اقدامی فوری تمام کاربران جدید به ‌ صورت اجباری باید تأیید واسطه (Intermediate Verification) را کامل کنند تا مجوز استفاده از خدمات و محصولات بایننس نظیر سپرده ارز دیجیتال، انجام مبادلات و برداشت به آن ‌ ها تعلق بگیرد .

از سویی دیگر، آنچه در به ‌ روزرسانی سازوکار این صرافی آمده است حکایت از آن دارد که کاربران کنونی که پیش ‌ از این اجازه ‌ ی انجام مبادلات ارز دیجیتال بدون احراز هویت داشتند، فقط می ‌ توانند فرایند برداشت، لغو سفارش، بستن پوزیشن و بازخرید را انجام بدهند .

بر اساس بیانیه ‌ ی بایننس، تغییرات خط‌ مشی برای کاربران کنونی در چند مرحله اعمال خواهد شد تا از ایجاد اختلال گسترده برای کاربران جلوگیری به ‌ عمل آید. البته احراز هویت فوری از طریق KYC برای کاربران امکان دسترسی کامل به محصولات و خدمات بایننس را فراهم می ‌ کند .

در این مورد، در بیانیه چنین آمده است :

بایننس به تمامی کاربران تأکید دارد که بدون معطلی تأیید واسطه خود را تکمیل کنند تا از تأخیر در فرایند تأیید و محدودیت ‌ احتمالی برای دسترسی به حساب خود جلوگیری کنند .

صرافی ارز دیجیتال بایننس می‌گوید اجرای احراز هویت KYC و اقدامات پیشگیرانه در راستای مبارزه با پول‌شویی، از مراحل مهم خدمات آن‌ها برای بهبود حفاظت از سرمایه‌گذاران در برابر جرائم مالی است.

در حال حاضر مدت‌زمان انجام احراز هویت اولیه برای ورود به بایننس فقط یک روز تخمین زده می ‌ شود؛ البته تأیید تمام مدارک از جمله کارت شناسایی، تأیید چهره، تأیید صحت آدرس محل سکونت برای بررسی به ۲۰ روز زمان نیاز دارد .

بایینس تمام تلاش خود را به کار گرفته است تا برای تمام انتقادهای وارده به عملکردش که غالباً توسط مراجع قانون ‌ گذار در سراسر جهان مطرح شده است، پاسخ درخوری ارائه بدهد و خود را اتهامات بری کند. در ۲۸ جولای سال جاری میلادی (۶ مرداد ۱۴۰۰) این صرافی محدودیتی برای کاربرانی که فرایند احراز هویت KYC را تکمیل نکرده بودند، اعمال کرد و مبلغ برداشت از حساب آن ‌ ها را کاهش داد .

در نتیجه ‌ ی این بیانیه که توسط مدیرعامل صرافی چنگ ‌ پنگ ژائو محدودیت‌های فعالیت در بایننس صادر شده است، محدودیت برداشت روزانه از حساب برای کاربران احراز هویت نشده ‌ ی بایننس از ۲ بیت کوین در روز به ۰٫۰۶ بیت کوین در روز کاهش یافت .

ژائو در ادامه از تمایلش برای همکاری با مراجع قانون ‌ گذار گفت؛ زیرا به ‌ تازگی به دلیل فعالیت بدون مجوز این صرافی در چندین کشور هشدارهای رسمی دریافت کرده است .

نظر شما کاربران زومیت درباره‌ی احراز هویت برای فعالیت چیست؟ به نظر شما کاربران ایرانی چگونه تحت تأثیر فرایند احراز هویت قرار خواهند گرفت؟

احراز هویت جدید صرافی بایننس؛ کاربران ایرانی با محدودیت‌های جدید چه کنند؟

دوشنبه 00/5/25 ، تهران , (اخبار رسمی): صرافی بایننس اخیرا اعلام کرد برداشت‌های بیت کوین خود را برای حساب‌های بدون احراز هویت از ۲ به ۰.۰۶ بیت کوین کاهش داده است و این مسئله موجب بروز مشکلاتی برای کاربران ایرانی شده است.

صرافی بایننس اخیرا اعلام کرد برداشت‌های بیت کوین خود را برای حساب‌های بدون احراز هویت از ۲ به ۰.۰۶ بیت کوین کاهش داده است و این مسئله موجب بروز مشکلاتی برای کاربران ایرانی شده است. همچنین این صرافی احراز هویت پایه را برای تمامی کاربران آن اجباری کرده است. با وجود چنین شرایطی چگونه از حساب بایننس استفاده کنیم؟ آ

یا اصلا می‌شود مرحله پایه حساب بایننس را احراز کرد؟ چه مشکلات و خطراتی در کمین کاربران ایرانی است؟ هویت جعلی چطور؟ می‌توان از آن برای حساب بایننس استفاده کرد و کار درستی است؟

در این مقاله قصد داریم به تمامی حواشی‌ها و مشکلات به وجود آمده در خصوص حساب‌های بایننس بپردازیم و بیان کنیم که چه راهکارهایی برای کاربران ایرانی وجود دارد و چه صرافی‌های رمزارز جایگزین مناسب تری برای بایننس است. پس با ما همراه باشید که قرار است در ادامه مسائل و موارد زیادی را با هم بررسی کنیم و به سوالات زیادی پاسخ دهیم.

فشار قانون‌گذاران بر صرافی بایننس

داستان از آنجا شروع شد که آژانس خدمات مالی ژاپن (FSA) اعلام کرد فعالیت‌های صرافی بایننس در ژاپن بدون مجوز است و هیچ نظارت قانونی بر روی آن وجود ندارد. پس از آن FCA انگلیس اعلام کرد صرافی بایننس نمی‌تواند در کشور انگلستان، اوراق مشتقه ارائه دهد چراکه بایننس مجوزهای قانونی عرضه محصولات اوراق بهادار را ندارد. در راستای آن کشورهای اتحادیه اروپا نظیر هلند، آلمان و ایتالیا شروع به وضع محدودیت برای این صرافی کردند.

حتی هنگ کنگ، مالزی و چین نیز فعالیت بایننس را ممنوع کردند. در این حین نیز بایننس اعلام کرد که قرار است IPO خود را عرضه کند و مجبور بود برخی سیاست‎ و قوانین خود را طبق قوانین ایالات متحده تغییر دهد. فشارهای قانون‌گذاران از کشورهای مختلف باعث شد بایننس اقدام به همکاری با سایفرتریس کند.

سایفرتریس شرکت تحلیل رمزارزها است که با ارائه خدمات محافظت در مقابل کلاهبرداری، ضدپولشویی و جلوگیری از جرایم مالی، سرویس‌های مالی را به رمزارزها متصل می‌کند. سایفرتریس اطلاعات دقیق خود در زمینه رمزارزها را از تحلیل مقدار محدودیت‌های فعالیت در بایننس بسیار زیادی از تراکنش‌های تاییدشده در بلاک چین به دست می‌آورد. سایفرتریس به محافظت از حریم خصوصی کاربران و رشد اقتصاد بلاک چین و مبارزه علیه سرویس‌های مالی غیرقانونی می‌پردازد.

این شرکت به ارائه تخصص در امنیت سایبری، جرایم الکترونیکی، پرداخت‌ها، امور بانکی، رمزگذاری و رمزارزها می‌پردازد. لازم به ذکر است طی گزارشی که پیشتر اعلام شد سایفرتریس با نظارت بر استفاده از IP های تحریم شده در بلاک چین بیت کوین، بیش از ۷۲,۰۰۰ آدرس IP ایرانی مرتبط با بیش از ۴.۵ میلیون آدرس منحصربه‌فرد محدودیت‌های فعالیت در بایننس بیت کوین شناسایی کرده است. این آدرس IP ها یا در تراکنش‌های مستقیم رمزارز شرکت داشتند و یا به منظور بررسی سرمایه آدرس‌های تحت کنترل مورد استفاده قرار گرفته‌اند.

بایننس اعلام کرد با شرکت سایفرتریس همکاری خود را آغاز کرده است و قرار است از محصول ترولر سایفرتریس (CipherTrace Traveler) به منظور پیروی از قوانین FATF و FinCEN آمریکا استفاده کند تا به استانداردهای برتر در تعهدات قانونی ضدپولشویی و جلوگیری از جرایم مالی دست یابد.

سایفرتریس تراولر به منظور هماهنگی و مطابقت با «قوانین سفر» ایجاد شده است. تراولر برای ارائه‌دهندگان خدمات دارایی‌های مجازی نظیر صرافی های رمزارزها، ارائه‌دهندگان سرویس‌های تصدی، میزهای معاملاتی OTC، بانک‌ها و سایر سازمان‌های مالی طراحی شده است تا هماهنگی و پیروی از قوانین سفر را با جرایم مالی آمریکا (FinCEN) و گروه ویژه اقدام مالی (FATF) حاصل کند.

سپس صرافی بایننس اعلام کرد محدودیت برداشت روزانه برای حساب‌هایی که فقط احراز هویت مقدماتی را تکمیل کرده‌اند به ۰.۰۶ بیت کوین کاهش یافت. ۰.۰۶ بیت کوین با احتساب در ماشین حساب ارز دیجیتال تقریبا ۲۷۵۶ دلار می‌شود. (با تتر ۲۵۷۰۰ تومان و قیمت بیت کوین بیش از ۷۱ میلیون تومان خواهد بود). از این پس تمام کاربران بایننس، چه کسانی که تازه حساب باز کرده و یا قصد محدودیت‌های فعالیت در بایننس باز کردن حساب جدید در بایننس دارند سریعا با این محدودیت مواجه می‌شوند و کاربران کنونی می‌توانند از تاریخ ۴ آگوست (۱۳ مرداد) از ساعت ۴:۳۰ صبح به وقت ایران و تا ساعت ۲۴:۰۰ بامداد (۴:۳۰ به وقت ایران) تاریخ ۲۳ آگوست (۱ شهریور) احراز هویت پایه را انجام دهند. طبق قانون جدید تمامی حساب‌های بدون KYC باینس باید احراز هویت basic یا پایه را انجام دهند.

اخبار رسمی هویت منتشر کننده را تایید می‌کند ولی مسئولیت صحت مطلب منتشر شده بر عهده ناشر محدودیت‌های فعالیت در بایننس است.

بایننس اعلام کرد: سقف برداشت بیت کوین کاربران احراز هویت نشده، کاهش می‎یابد!

به گزارش بایننس و نقل از bitcoinist، صرافی باینسس سقف برداشت بیت کوین برای کاربرانی که تنها احراز هویت مقدماتی را تکمیل کرده اند، از 2 بیت کوین به 0.06، کاهش داده است.
احراز هویت مقدماتی و یا همان Basic، یکی از مراحل جدید KYC در صرافی بایننس است. در مرحله مقدماتی یاد شده، اطلاعات شناسایی افراد، بدون نیاز به ارائه مدرک ارسال میگردد. براساس این تغییرات، افرادی که فقط مرحله مقدماتی را طی میکنند، (کاربران در کشورهای تحریم شده)، تنها قادرند 0.06 بیت کوین برداشت کنند. این مقدار پیش از اعمال تغییرات مبلغ 2 بیت کوین بود.
تمام موارد فوق درحالی است که افرادی که مراحل مقدماتی را طی نکنند، قادر به دسترسی به داراییشان در بایننس نخواهند بود.
در همین راستا صرافی بایننس در این اعلامیه اظهار کرد که تغییرات جدید یاد شده برای کاربران تازه وارد، بلافاصله و برای کاربران قدیمی، به صورت مرحله ای اعمال خواهد شد.

آنچه در این مقاله میخوانید :

محدودیت برداشت بیت کوین در بایننس چه زمانی است؟

تغییرات در روند برداشت بیت کوین در صرافی بایننس برای کاربران قدیمی این پلتفرم، در طی دو مرحله پیاده سازی خواهند شد. مرحله اول در تاریخ 4 آگوست سال 2021 (13 مرداد)، و مرحله دوم در روز 23 آگوست (1 شهریور) اجرا خواهد شد.

دلیل ایجاد محدودیت برداشت در بایننس

تغییرات بایننس از وقتی که این پلتفرم معاملاتی تحت فشار نهادهای قانونی قرار گرفت شروع شد. با رشد تقاضا برای خرید و فروش ارزهای دیجیتال، بایننس در طی چند سال اخیر در بسیاری از کشورها فعالیت کرده است. این درحالی است که در چنین شرایطی، سازگاری با درخواست ها و قوانین مختلف در کشورها، این صرافی را تحت فشار زیادی گذاشته است. در همین راستا انتظار میرود که در آینده نزدیک، بایننس محدودیت های بیشتری را نیز اعمال کند.

تاثیر محدودیت های بایننس برای کاربران ایرانی

به طور کلی استفاده کاربران ایرانی از صرافی بایننس، عملی ریسکی محسوب میشده و در صورت بروز هرگونه مشکلی در نرم افزارهای VPN، دارایی شما به خطر خواهد افتاد. علاوه بر این، اعمال محدودیت های جدید بدین معنی است که رهگیری کاربران به صورت جدی تری پیگیری خواهد شد.
از این رو کاربران ایرانی قادرند تا با مراجعه به پلتفرم معاملاتی موربیت، به خرید و فروش بیت کوین بپردازند. در صورت وجود هرگونه سوالی با مشاوران آنلاین ما در تماس باشید:

محدودیت‌های فعالیت در بایننس

رفع مشکل صرافی بایننس و IP های آلمان

در آموزش های قبلی به معرفی بررسی و آموزش صرافی بایننس پرداختیم.

حال با توجه به اطلاعیه ی جدید صرافی بایننس که بزرگ ترین اکسچنج جهان است، مبنی بر محدودیت های جدیدی بر روی کاربران آلمان اعمال نموده. میخواهیم به بررسی این مسئله و رفع مشکل آن بپردازیم.

صرافی ارز دیجیتال بایننس که بزرگترین اکسچنج یا صرافی رمز ارز (کریپتو کارنسی) در جهان است، محدودیت‌هایی را برای کابران امریکایی خود ایجاد کرده است. این روزها شایعه‌هایی نیز در مورد کاربران آلمانی و نیاز به تاییده‌های بیشتر برای این کاربران محدودیت‌های فعالیت در بایننس مطرح می‌شود. این موضوع از این جهت حائز اهمیت است که بسیاری از کاربران ایرانی برای اتصال به صرافی بایننس از سرور مجازی ترید استفاده می‌کنند که ممکن است از آی پی آلمان استفاده کنند. از این رو ممکن است در زمان برداشت دارایی خود از این صرافی با مشکلاتی مواجه شوند. برای رفع این ابهام، با پشتیبانی این صرافی تماس برقرار کردیم که در ادامه نتیجه آن را مطالعه خواهید کرد.

بایننس و کاربران با آی پی آلمانی

شایعه‌ای مطرح شده است (متن این پیام در بالا نشان داده شده است) که کاربرانی که با آی پی آلمان وارد حساب کاربری خود در صرافی بایننس شده‌اند نیز پیامی دریافت کرده‌اند. این پیام اشاره می‌کند که اگر شهروند آلمان هستند باید تاییدهای قانونی حساب خود را انجام دهند، اما اگر شهروند آلمان نیستند، می‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند.

ابتدا سوال شد که:

• من نه شهروند آلمان هستم و نه ساکن این کشور و فقط در زمان اتصال به بایننس از آی پی آلمان استفاده می‌کنم، آیا نیاز به انجام تاییده‌های بیشتری هستم و باید احراز هویت انجام دهم؟

پاسخ صرافی بایننس

• در این زمینه مشکلی وجود ندارد. شما می‌توانید با استفاده از IP آلمان به این صرافی متصل شوید در حالی که آلمانی نباشید. اما این کار برای کشورهای تحریم و آمریکا که در لیست سیاه صرافی بایننس قرار دارند، مجاز نخواهد بود.

متن پیام بایننس

یکی از مشکلات و موانع بزرگ برای ترید در بایننس، تحریم بودن ایران در این سایت است که در صورت شناسایی موجب مسدود شدن حساب کابری شما خواهد شد.

وان سرور با ارائه راهکارهای متنوع و جدید این مشکل را برای شما حل کرده است.

برای خرید سرور مجازی با گارانتی 100% بازگشت وجه برای ترید در بایننس کلیک کنید.

جمع بندی

با مرور توییت‌های حساب کاربری CZ و همچنین حساب رسمی صرافی بایننس در توییتر نیز به چنین خبری مواجه نشدیم. مطمئنا اگر در سیاست‌های بایننس تغییری ایجاد شود، از طریق کانال‌های رسمی خود، اعلام خواهد کرد. لذا به نظر می‌رسد، این اتفاق صحت ندارد.

اگر از شما سوال پرسیده شد، می توانید با زدن دکمه No, I’m not a German به حساب خود دسترسی داشته باشید و به فعالیت خود در بایننس ادامه دهید. بازخورد کاربران این بوده است که پس از زدن این دکمه به حساب خود دسترسی داشته اند.